22 settembre 2017

BCE: multa di 11 Milioni di euro a Popolare di Vicenza

A causa di una serie di violazioni molto gravi compiute tra il 2014 e il 2016, la BCE ha multato la Banca Popolare di Vicenza per 11 milioni di euro. La sanzione, già decisa la scorsa primavera, è stata annunciata solamente in questi giorni, al termine delle procedure e a breve sarà presentata al liquidatore […]

6 ottobre 2016

Multa USA e aumento di capitale per Deutsche Bank

Con il passare del tempo si sta diffondendo sempre più la notizia, seppur ancora non confermata, dell’accordo raggiunto tra Deutsche Bank e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, relativo al pagamento della multa da 5,4 miliardi di dollari, anziché dei 14 miliardi che erano inizialmente stati richiesti. L’opinione prevalente fa presumere che il Dipartimento […]

23 luglio 2014

Citigroup patteggia una multa di 7 miliardi per i mutui subprime

Citigroup è stata condannata dalle autorità americane a pagare una multa di 7 miliardi di dollari per l’accusa di avere venduto mutui in cattive condizioni prima della crisi finanziaria del 2008. Il colosso americano, leader nei servizi finanziari, inizialmente avrebbe offerto 4 miliardi, ma la cifra era stata giudicata troppo bassa dal Dipartimento di Giustizia. […]

23 luglio 2014

Multa record per Bnp Paribas

Dopo aver raggiunto un accordo di massima con Bnp Paribas, il Dipartimento della Giustizia americano ha multato la principale banca francese per le transazioni gestite in consapevole violazione dell’embargo contro l’Iran e contro altri paesi sulla lista nera di Washington, tra cui il Sudan. La multa, che sarà tra gli 8 ed i 9 miliardi […]

23 ottobre 2013

Doppia multa per Barclays

Barclays Bank Italia è stata multata di € 120.000,00 dalla Banca d’Italia; una sanzione da € 70.000,00 contro l’ormai ex Country Manager Hugh Charles Blagden Malim (sostituito lo scorso 23 settembre da Alessandra Perrazzelli), una da € 40.000,00 comminata a Pietro D’Anzi, ex Chief Executive Officer della divisione Retail & Business Banking, e la restante […]